Сообщений в теме: 7

[Ramerup]

Важно знать: кому, как и зачем продать, а не продать любой ценой. Разве нет?

Не пора ли России нанести ответный удар по американским офшорам?

ИА REGNUM
7 Апреля 2016, 11:49

Смысл новой «панамы»

Александр Запольскис

На планете полыхает мировая война. Бои в Сирии, стрельба в Нагорном Карабахе, обострение на Донбассе, теракты на Ближнем Востоке и в самом сердце Европы — все это лишь инциденты одной большой битвы за глобальную мировую гегемонию. Строго говоря, эта война не прекращалась никогда. Страны веками конкурировали за территорию, богатство, энергию и ресурсы. Разве что в доядерную эру граница между миром и войной выглядела проще. Сегодня ведущие государства мира не могут раздавить противника гусеницами своих танков без риска получения ядерного ответа. Что делать, если воевать нельзя, но очень надо? Правильно, необходимо обернуть войну в более конвенционную форму. Судя по развитию событий вокруг скандала с панамским офшором, кто-то умный в США придумал, как это сделать.

Формально история выглядит насквозь мирной и даже банальной. Какой-то, до сих пор неизвестный сотрудник юридической фирмы Mossack Fonseca, завел себе любовницу. Потом в отношениях у них что-то не сложилось, и, желая отомстить любовнику, она украла и передала журналистам его электронный архив с более чем миллионом различных документов, касающихся счетов в панамских офшорах. Чем не сюжет для очередного голливудского киноромана, раз отечественные могут снимать только чернуху? Журналисты оказались сотрудниками общественной организации Оrganized crime and corruption reporting project, объединяющей людей, полагающих борьбу с коррупцией своим святым долгом.

Так архив из 11,5 миллионов записей стал достоянием гласности. В нем упоминаются 12 действующих и бывших мировых лидеров, более 128 крупнейших политиков и государственных служащих по всему миру, а также великое множество рыбы калибром помельче, вроде звезд эстрады и спортсменов. Разразился скандал. Желтая пресса получила богатую пищу и напрочь не заметила целый ворох явных накладок. Сайт OCCRP выглядит так, словно возник буквально вчера. До настоящего времени никто о таких «обществоведах» и слыхом не слыхивал. Но в их партнерах не скрываясь числятся такие «конторы», как Оpen society foundation (Фонд Сороса) и USAID (United States Agency for International Development) — совершенно официальной американское правительственное агентство, бюджет которого утверждается Конгрессом США. Кстати, руководство USAID осуществляет госсекретарь США.

А пока недалекая публика с упоением копается в ворохе старых грязных счетов, действительно серьезные люди из США развивают стратегическое наступление, целью которого является завоевание контроля над половиной всей мировой экономики. Стратегически текущий расклад не отличается сложностью. Еще с 2004—2006 годов США начали активно дестабилизировать планету с двумя целями. Во-первых, максимально раздробить существующие государства и союзы с тем, чтобы минимизировать их экономическую и военную мощь, тем самым гарантируя в будущем сохранение американской мировой гегемонии, основанной на превосходстве могущества США. Примерно ту же политику на протяжении веков проводила Британия к рубежу наполеоновских войн имевшая всего 16 млн. собственного населения, при этом прочно доминируя над континентальной Европой, которую тогда населяло около 200 млн. человек. Во-вторых, разжигание войн всегда оборачивается бегством капиталов в более спокойные места. Американский план предусматривает оставление на планете единственной безопасной гавани — самих США.

Надо отметить, пока он реализуется, хоть и не без шероховатостей, но в целом достаточно успешно. Ближний Восток пылает в горячей войне. Уже вовсю дымится Турция. Еще стоит, но уже сильно шатается Евросоюз. Мировые капиталы третий год подряд бегут на американский фондовый рынок, надув за это время их биржевые индексы в полтора раза. Однако сейчас денежный поток стал снижаться. Свободные деньги на планете исчерпываются.

В тоже время, согласно исследованиям группы Tax Justice Network (TJN), во всех офшорах Земли запрятано от $21 до $32 трлн. Для справки: ВВП США составляют лишь $15 трлн., а совокупный ВВП всех стран мира — $72 трлн. Перевод этих капиталов в США позволит Америке еще долго сохранять видимость экономического роста. Пусть даже и локального. Но как это сделать, если офшоры напоминают средневековые крепости? Необходимо показательно сокрушить какой-либо наиболее значимый из них. Под страхом оказаться следующей целью остальные прогнутся сами. Это, кстати, объясняет — почему именно Панама. По разным оценкам там сосредоточено $7,6 трлн., это примерно четверть всех «офшорных» денег мировой экономики.

А так как сам по себе офшорный бизнес не является чем-то автоматически незаконным, наступление на него начато по классической западной схеме «расчеловечивания». Из сотен тысяч владельцев спрятанных капиталов на свет софитов вытаскиваются исключительно самые большие воры и коррупционеры, которым толпа и так с радостью готова устроить аутодафе. Таким образом, создается устойчивая ассоциация о предосудительности самого понятия налоговой гавани. Формируется убеждение, что в той или иной мере преступником является любой владелец офшорного счета. Он эти деньги или уже украл, или спрятал, чтобы с будущих доходов налоги не платить. В стремлении сохранить репутацию чистой, банковские власти нынешних офшорных стран неизбежно «пойдут на сотрудничество», но тем самым утратят основу свое привлекательности для клиентов — банковскую тайну.

Какой в этом интерес США? Самый непосредственный. Легко увидеть, что среди 50 стран, затронутых «Панамгейтом», отсутствуют Германия и США. Причем, немцы тут лишь для формальной маскировки, так как экономика ФРГ инвесторам сегодня не слишком привлекательна, а вот у США есть что предложить. По странному совпадению в этом большом финансовом наступлении фатально шельмуется не сама идея налоговых гаваней. Ловкость рук в этой афере заключается в начале разделения офшоров на плохие и хорошие. Причем, хорошими, естественно тоже случайно, оказываются только льготные налоговые зоны в самих США и нигде больше.

Дело в том, что офшоры в Америке одновременно как бы есть, но в то же время их там нет. Юридически офшорная компания, открытая иностранцем в каком-нибудь Делавере, ничем не отличается от обычного местного американского бизнеса. По форме она является или корпорацией (Corporations) или чем-то вроде нашего ООО (Limited Liability Companies, LLC). Эту самую LLC американцы сейчас и предлагают всем желающим в качестве «единственного действенного средства». В ряде штатов действует норма, по которой акционер ООО платит в США налоги только с дохода, полученного на территории США. Если таковых нет, взимается только смешной сбор, вроде $400 в год, и все. Это позволяет Штатам красиво расписывать полную законность, а значит морально-этическую чистоту, именно американских офшоров и противопоставлять их всем остальным, предосудительным.

Формально все так и есть, но у любой медали имеется оборотная сторона. Помимо чисто финансовой составляющей, как допинга для стремительно дряхлеющей экономики США, прямой перевод половины мировых капиталов под американскую юрисдикцию дает в руки Вашингтона фактически безграничные возможности по манипулированию глобальной политикой. Штаты уже неоднократно ранее замораживали деньги неугодных политиков и целых стран. Даже обычная угроза блокирования капитала является хорошим средством влияния на позицию иностранных политиков по любому важному для США вопросу. Не говоря уже о том, что всякие капиталы могут быть легко изъяты по решению американского суда, даже если оно носит откровенно популистский и тенденциозный характер.

Пока Америка в этом не слишком усердствует, кроме штата Делавер, сегодня на планете существует множество альтернативных вариантов. Но отношение к конфиденциальности наверняка сильно изменится, как только офшоры в США станут безальтернативными. А содержание опубликованных три дня назад записей показывает, какой богатый выбор для манипулирования владельцами офшорных счетов эта система предоставляет. Президенты, премьер-министры, лидеры палат и предводители партий, депутаты и просто олигархи. Практически готовый инструментарий на все случаи жизни.

Впрочем, есть в этой американской операции «Делавер» и очевидная польза. Вашингтон сам разрушает сложившуюся систему и ставит офшорников перед выбором своей национальной экономической принадлежности: или с США, где они так и останутся никем с птичьими правами, или назад, на Родину. Для России этот выбор описывается примерно следующими цифрами. За прошедшие полтора десятка лет, по разным оценкам, в офшоры из РФ было выведено от $800 до $900 млрд. Из них около трети уже окончательно интегрированы в подконтрольные Западу финансовые цепочки. Еще где-то до 18% включены в откровенно криминальный оборот. Так что вернуться назад может всего примерно половина этих денег. Но даже она превышает текущий размер всех золотовалютных резервов России по состоянию на конец января текущего года.

Поэтому логически следует вывод: почему бы России не обзавестись собственной офшорной зоной, в которую могли бы инвесторы со всего мира, в том числе, из США, вкладывать капиталы, не боясь экспроприации со стороны американской юрисдикции? Может быть, и не пришлось бы в таком случае правительству Медведева проводить намечающуюся приватизацию российских ТНК в интересах американских собственников.

[Ramerup]

Информационный шум и реальность

chipstone.livejournal
Apr. 6th, 2016 at 5:15 PM

Последние дни СМИ и Сеть полны сообщений о раскрытии системы панамских оффшоров, регистрацией которых занималась панамская юридическая фирма Mossack Fonseca. Акцент большинства материалов делается на то, нашлись ли счета Путина и если да, то почему так мало, всего 2 миллиарда. Или сколько денег скоммуниздил украинский патриот Порошенко. Или на худой конец, насколько сильно попали тысячи европейцев, в том числе и довольно известных. На самом деле все это информационный шум, призванный скрыть главную суть событий.

Согласитесь, когда вам называют имя никому не известной юридической "прачечной" из далекой Панамы, это один коленкор. И совсем другое, если на место этой адвокатской контроы поставить имена банков Credit Suisse или HSBC, не так ли?

Панамские оффшоры только географически относятся к американской глобальной оффшорной системе. На самом деле это плоть от плоти система британская. В частности та же Панама применялась традиционно в двойной оффшорной связке, где "между Северной и Южной Америками" прятались владельцы, а во внешнем мире оперировала вполне себе респектабельная на вид канадская компания. И кому какое дело, что ее владельцем была никому не известная панамская фирма без персонального офиса?  И какая разница, что для того, чтобы стать владельцем сразу двух компаний, совершенно не обязательно было лететь через океан. Собственно лететь вообще никуда было не надо. Достаточно было добраться на своих двоих до офиса любого из офисов вышеназванных уважаемых банков. Хотя бы даже и в Москве, не говоря уже о Европе. Разумеется, подобную услугу никто особо не афишировал, но она была более чем доступна. В том числе и по издержкам.

То, что произошло в данном случае, это не попытка надавить на Путина, кого-то из его окружения или хотя бы вообще из российского политического класса, с целью к чему-нибудь плохому принудить. Это не попытка в очередной раз окунуть украинского президента в нечно не аппеетитно пахнущее. Это вообще не о них и не для них. Это даже не про европейских политиков, хотя их там в списке немало. Это просто проявление войны между американскими и британскими банковскими кланами. Это то же самое, что было с Кипром, а потом и с BVI.

Ничего личного, просто бизнес.

И да, если бы я имел несчастье хранить свои сбережения в одном из двух банков, я бы сейчас старательно чесал репу. Если уже не опоздал это делать.

[Ramerup]

Короткий комментарий об офшорах

crimsonalter.livejournal
Apr. 7th, 2016 at 1:05 PM

Те из вас, кто читал статью Вашего покорного слуги об американских офшорах Ротшильдов, наверное, легко догадались, что "панамский скандал" - это не о Путине и не о Си, а громкая рекламная акция новой американской офшорной системы.

Американский филиал Ротшильдов как бы намекает различным состоятельным гражданам: "Если не привезете капитал в Неваду, то можете оказаться в следующем сливе". А Путин и Си - это так, для громкости инфоповода.

[Ramerup]

Менеджером тысяч зарегистрированных Mossack Fonseca фирм оказался мертвец

News.Mail.Ru, источник: РБК
12.04.2016. 02:08

Расследование сотен тысяч файлов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca выявило, что многие из зарегистрированных ею оффшорных компаний управлялись подставными лицами, пишет The Sunday Times

Так, оказалось, что менеджером 10 тыс. 361 компании числилась женщина, умершая более десяти лет назад. Большинство компаний регистрировала Mossack Fonseca.

Нидерландская телекомпания, получившая доступ к документам, выяснила, что женщина умерла в 2005 году. Однако это необратимое обстоятельство не стало препятствием для прекращения выполнения ею управленческих функций: она «подписывала» документы, «являлась» на собрания руководящих органов и избиралась в качестве секретаря компании.

Еще одна женщина оказалась управляющей более 7 тыс. компаний. При этом сама она живет в двухкомнатном бунгало в лесу в 20 милях от столицы Панамы. Когда журналисты обратились к женщине с вопросами, она отказалась от комментариев.

Международная организация журналистов-расследователей (The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) 3 апреля опубликовала результаты масштабного расследования об офшорах мировых лидеров, политиков и селебрити в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены в результате утечки документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний. ICIJ поделилась данными о клиентах Mossack Fonseca с более чем 100 мировыми СМИ. К настоящему времени установлена связь с офшорными фирмами как минимум 12 высших должностных лиц в разных странах, кроме того, в «панамское досье» ICIJ попали чиновники, известные спортсмены и бизнесмены.

В опубликованном «панамском архиве», среди прочего, обнаружились данные об офшорах и зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или членов их семей, а также о компаниях, бенефициарами которых являются близкие друзья Владимира Путина.

[Ramerup]

Третье дно «панамских» офшоров

Актуальные комментарии, Дмитрий Евстафьев
12 Апреля 2016 12:02

Вброс в средства массовой информации первой порции информации о «панамских офшорах» стал крупнейшим глобальным медийным событием последнего времени. Тут российским бизнесменам и политикам не стоит жаловаться, – досталось всем. Понятно, что это только начало «большой истории», с которой нас будут знакомить постепенно. Учитывая, что уже в первой порции данных обозначен выход на большинство ключевых офшорных юрисдикций, нас ожидает много интересных открытый

Было бы упрощением считать, что вся эта долгосрочная – на годы – информационная комбинация затеяна только для того, чтобы дискредитировать российских политиков. Да, конечно, первый информационный вброс был информационно сконфигурирован против Президента России, но именно, что сконфигурирован, причем на совершенно непропорционально узкой фактологической базе. Проще говоря, Владимира Путина привязали к офшорной истории благодаря довольно грубой даже по современным западным меркам диффамации. Вероятно, поступил заказ: найти срочно, хоть что-нибудь, что не слишком профессиональные исполнители выполнили, как могли.

Однако проблема последнего информационного вброса заключается, прежде всего, в масштабности. Это вброс задевает уже слишком широкие круги, включая и «гарантированно своих» (вроде Дэвида Кэмерона), и остается только догадываться, какой эффект произведут следующие вбросы, которые неминуемо будут. Такие вбросы компромата, – слишком мощное оружие, чтобы использовать его только для того, чтобы дискредитировать российского лидера и его окружение.

Хотя, конечно, цель – сорвать развернувшуюся политическую легитимизацию Владимира Путина как глобального сильного лидера, способного решать проблемы, вокруг которых другие только «совещаются» и «пиарятся», будучи неспособными к решительным действиям, – ясна.

Однако повторимся, – если речь идет только о попытке стратегической диффамации российского президента, то выбрано явно слишком опасное оружие, в том числе и для тех, кто его решился применить. Хотя и отрицать нарастание иррациональности в поведении тех же американцев, да и правящего клана немецкой элиты в отношении России бессмысленно.

Попробуем все же оставаться на почве реальности и проанализировать ситуацию, благо ситуация практически не оставляет место для конспирологии.

Первое. Вся российская экономика 1990-х и начала 2000-х, если не считать натурального хозяйства, это экономика офшоров, включая и процессы приватизации. Далее логика становится понятной: создается сперва значимый информационный процесс, а потом – при определенных политических условиях – и юридический процесс вокруг крупнейших объектов собственности, которые все еще находятся в руках российских олигархов «первой волны». Дальнейшее – дело техники, особенно учитывая способность «наших замечательных партнеров» устраивать долгие и занудные судебные разбирательства с предсказуемым финалом. И только наивный не свяжет развитие «офшорного процесса» с планируемой в России новой объявленной грандиозной волной приватизации. Пока в России еще только обсуждают ее условия, в США уже активно работают над форматом и списком потенциальных участников.

Второе. Не только в России дело. Офшоры разной степени юридической чистоты были ключевым элементом мировой экономики многие десятилетия, а особенно, – бурные двадцать лет построения новых экономических отношений на вновь осваиваемых мировым капитализмом пространствах. Развитие «офшорного процесса» создает для мировой экономики колоссальные и слабо контролируемые в силу неизбирательности процесса такие репутационные риски. Появляется очевидный смысл переводить свои активы в ту юрисдикцию, где они будут, по крайней мере, защищены политически, если вести себя правильно. А таких юрисдикций в мире только две: США и Великобритания, где также есть внутренние зоны, по принципам функционирования, сильно напоминающие офшоры. Но которые почему-то почти не обсуждаются в ходе нынешней информационной волны. Намек, однако, вполне прозрачный, особенно если он дополняется общим нарастанием военно-силовой напряженности в мире.

Третье. Обратим внимание и на то, кого нынешняя «анти-офшорная» кампания «затронула» на удивление слабо. Нельзя не удивиться, что на редкость мало написано про то, как использовали офшоры люди с фамилиями, которые пишутся иероглифами. Если, конечно, не считать явно попавшегося «под горячую руку» Джеки Чана. Было бы крайне наивным предполагать, что фантастический рост китайской экономики, причем экспортно ориентированной, обошелся бы совсем без офшоров, хотя, конечно, китайский бизнес предпочитает традиционные, национальные варианты решения финансовых проблем. А, ведь в развернувшейся сейчас в китайской элите борьбе между «принцами», «комсомольцами», «шанхайцами» и «чекистами», в борьбе, в которой обвинения в коррупции означают не только политическую, но и, порой, физическую смерть, «офшорная тема» может быть исключительно сильным инструментом. Который наши американские партнеры решили приберечь.

Так что мы, возможно, столкнулись с некоей стратегической новеллой, представленной нам американской элитой: в условиях нарастания внутренних финансовых проблем и откровенной неудачи привлечения дополнительной ликвидности за счет повышения учетной ставки ФРС (что признают, кажется, уже), в рамках которой включаются сперва информационные, а потом, – и административные рычаги привлечения инвестиций в американскую экономику. Мы же понимаем, что практически любые деньги, которые приходят в американскую экономику, особенно по контролируемым фискальным органам каналам, заведомо считаются «легальными». Ну, или «условно легальными», пока их хозяин не начнет проявлять нелояльность. Так, что, вероятно, эта «новелла» имеет серьезные шансы на успех.

Кстати, в таком формате и фигура Дональда Трампа, защитника интересов крупного бизнеса от социалистов-конфискаторов, в качестве президента США начинает выглядеть не столь уж и бессмысленно.

Проблема, однако, в том, что, если движение в сторону нового формата финансовых отношений в мире, не то, чтобы без офшоров, но с существенным сокращением их роли, означает не только сокращение масштабов оборота «серых» финансов. Беда в том, что расширится и сфера охвата «черных» финансов, которые полностью выводят средства их легального денежного оборота, заменяя их разного рода суррогатами. Первым последствием этого, безусловно, будет очевидное расширение использования альтернативных глобализированных финансовых систем, наиболее известными (но не единственными), из которых являются исламская система денежных переводов «хавала» и внешне хаотически развивающаяся система «биткоинов». Но спрос неминуемо родит предложение и, думаю, совсем в скором времени мы увидим и нечто вроде безналичных «крюгерэндов», активно использовавшихся в 1970-80-е годы.

Понятно, что, если «серый» финансовый оборот будет вытеснен из относительно респектабельных офшоров в откровенно криминальные сферы, возрастут возможности террористических и экстремистских организаций получать доступ к финансовым ресурсам.

Вопрос, однако, можно поставить и еще шире: а сможет ли мировая экономика вообще прожить без офшорного бизнеса? Понятно, что для любой национальной экономики в отдельности офшоры, – скорее зло, причем зло, которого можно избежать. Но глобальная экономика в том виде, в каком мы ее знаем, накрепко связана с офшорами, и не станет ли дестабилизация этой части системы запалом к тому глобальному финансовому кризису, который все так натужно ожидают?

Ведь хребет верблюду обычно ломает все же не соломинка, а оглобля. И эту оглоблю нам как раз показали.

Дмитрий Евстафьев специально для «Актуальных комментариев»

[Ramerup]

Война спецслужб в "панамской операции"

КОНТ, Александр Запольскис
13 апреля 23:46

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам, что его ведомство проводит собственное служебное расследование по поводу "панамских документов". Схожую реакцию отчет, опубликованный Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) вызвал во многих странах мира. Однако истинный организатор произошедшего остается неустановленным.

Появилась версия о том, что за этой утечкой стоят российские спецслужбы, так как среди 1,1 миллиона опубликованных документов нет ничего о тайных деньгах Владимира Путина, которые Запад разыскивает уже более шести лет. По факту их публикация наибольший вред нанесла самой системе оффшоров, в которых по оценке Tax Justice Network (TJN) находится от $21 до $32 трлн., что составляет половину мирового ВВП. Существенная часть этих денег выведена из под государственных юрисдикций с целью налоговой минимизации, а некоторая их доля прямо получена преступным, часто коррупционным, путем. Однако большинство таких счетов формально законны, что юридически не позволяет изъять их официально. Президент РФ еще в 2011 году осудил незаконное использование российским бизнесом оффшорных схем для вывода денег из страны и приказал ему "выйти из оффшорной тени". Публикация расследования создала идеальные условия для этической дискредитации понятия оффшора, благодаря чему станет возможным принятие юридических норм, ужесточающих контроль за ними, а то и вовсе позволяющих их запретить.

Кроме того, обнародование "панамских документов" ставит под угрозу целостность конструкции Евросоюза. 12 апреля 2016 года Европейская комиссия выдвинула предложение, предусматривающие раскрытие крупными компаниями в ЕС информации об объеме налогов, уплаченных в каждой из 28 стран ЕС. Инициатива касается 6,5 тыс. ведущих корпораций Европы с уровнем продаж от €750 млн. в год. В дальнейшем уровень может быть снижен для охвата большего числа компаний. По мнению Еврокомиссии от "налоговой оптимизации" бюджет ЕС недопулочает €50 - 70 млрд. Эта инициатива обернется не только ростом общей налоговой нагрузки на ведущие европейские корпорации по меньшей мере на 7,1% (доходная часть Евробюджета составляет €960 млрд), но и вызовет процедуру пересмотра размера налоговых ставок правительствами отдельных государств. Наиболее вероятной реакцией европейского корпоративного сообщества на это окажется подталкивание правительств "своих" государств к обострению прямого противостояния с центральными органами ЕС в Брюсселе.

В пользу этой версии говорит инициатива пяти ведущих экономик Евросоюза (Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Италия) по изменению правил сотрудничества европейских государств в кризисных ситуациях, фактически означающая возврат приоритета национальных правительств над директивами Еврокомиссии. Это ослабит возможности Брюсселя и расширит поле политических и экономических маневров России по заключению прямых соглашений с каждой из 28 стран - членов ЕС. Кроме того, этот механизм позволит Москве относительно легко отделять экономический прагматизм государств Западной Европы, в первую очередь Германии, Бельгии и Нидерландов, от политического популизма Польши и прибалтийских лимитрофов, а также нивелировать американское влияние на страны Южной и Восточной Европы.

Однако общий анализ развития событий вокруг "панамского скандала" в целом не позволяет считать такую версию основной или хотя бы доминирующей. Прежде всего потому, что все перечисленные факторы полезны не только России, но и Соединенным Штатам, а в некоторых аспектах Америка является главным выгодоприобретателем.

В частности, из всех оффшорных капиталов в какой-либо степени российскими являются не более $3 - 4 трлн. из которых возвращены назад могут быть далеко не все, в то время как США позиционируют себя как единственное место, где оффшоры являются юридически законными, следовательно защищенными от любых попыток вторжения в их тайну со стороны прочих государств. Тем самым Вашингтон претендуют на перекачивание к себе мировых денег в сумме от 1,2 до 2,1 ВВП США за 2015 год.

Кроме того публикация документов показала, что их содержимое предоставляет обширный инструментарий для оказания давления на представителей политической, экономической и культурной европейской элиты. Следует помнить, что в настоящее время США ведут с ЕС переговоры о заключении договора TTIP, которые не получается завершить на своих условиях. Аналогичное соглашение (TTP), подписанное со странами АТР, Джон Керри в Тихоокеанском совете по международной политике в Лос-Анджелесе назвал возможностью переписывать правила международной торговли на основе своих (читай - американских) ценностей.

Вероятнее всего, изначально "панамская операция" задумывалась спецслужбами США, точнее, той их частью, которая контролируется кланом Клинтон, как удар по Путину, с дополнительными бонусами в виде Европы и созданию мотивации по достойному выходу из украинского кризиса. Но в последний момент Москва, через заявление Пескова о готовящейся антипутинской провокации дала понять, что планы противника ей известны и ответные, не менее эффективные, контрмеры с российской стороны весьма вероятны. Надо полагать, заинтересованным лицам по закрытым каналам был направлен некий конфиденциальный блок информации, подкрепляющий серьезность российской позиции. Так как механизм операции судя по всему уже нельзя было остановить, США в срочном порядке были вынуждены корректировать характер, объем, состав и общую направленность публикуемых сведений. Видимо именно это обсуждал с Лавровым Госсекретарь США Джим Керри во время срочного визита в Москву 23 - 24 марта 2016 года.

Учитывая безусловно провальную последующую проамериканскую презентацию о якобы найденных "$2 млрд. Путина" и явно минимальный, даже репутационный, ущерб для России от этого "панамского разоблачения", можно сделать вывод, что российские спецслужбы сумели переиграть США и извлечь из американской спецопреции прямую практическую пользу. В том числе "в украинском" и "европейском" вопросах.

[Ramerup]

Как "спалились" журналисты "Зюддойче цайтунг"


Aftershock, vbulahtin
ср, 20/04/2016 - 15:09

"Панамское досье" заслуживает дополнительного упоминания, так как расследование "утечки" документов панамской юридической фирмы "Moссак Фонсека" очень выразительно демонстрирует механизмы проведения информационных атак.

Вчера главные журналисты-расследователи газеты "Зюддойче цайтунг", которые изначально "копали" "Панамское досье" проводили онлайн конференцию с читателями форума Реддит.
=> https://www.reddit.c...estigative_j...

Поступило около 3000 вопросов и комментариев, и окрыленные многочисленными благодарностями журналисты допустили несколько оговорок, отчасти дополняющих мифологию расследования.

Значительный массив вопросов состоит из интереса к исходникам и источникам информации.

Некоторые читатели весьма критично оценивают как способность журналистов провести адекватную оценку документов, так и факт того, что "утечка" не была инициирована спецслужбами.

Журналисты-расследователи в очередной раз одёргивают охочих до фактов скептиков:
– исходные данные показаны не будут,
– для комплексной оценки привлекались эксперты разного профиля,
– то, что с полным комплектом документов работало свыше 400 человек не означает, что из группы расследователей произойдет утечка, потому что совместная деятельность хорошо модерировалась и проводилась по защищенным каналам (расследователи беспечно относятся к вероятности, что те, кто "хакнул" сервер "Moссак Фонсека", могут "хакнуть" один из серверов тех организаций, где кипела расследовательская деятельность Панамского дела).

Главные расследователи одной из Главных к нынешнему моменту "утечек" 21 века несколько раз признаются, как были поражены размером предоставленного информационного массива, как непросто в нём оказалось ориентироваться.

Когда скептики высказали мнение о том, что журналистам сложно судить про достоверность сведений, Главные расследователи парировали, что слишком сложно "подделать" что-то одно в огромном массиве, потому что это могло не пройти проверки по другим документам, которые выпали из обозрения фальсификаторов.

Одновременно, расследователи признают, что уже в мае 2015 года над документами работало 40 человек, а к настоящему времени 80% документов хорошо изучены и все основные сенсации уже преподнесены публике
=>https://www.reddit.c...estigative_j...

Сразу нужно отметить, что в расследовании "Панамского досье" участвовали именитые немецкие журналисты, которые прежде выносили на суд общественности шпионские скандалы (прослушка британскими спецслужбами телекоммуникационных компаний), программу использования дронов США, другие офшорные скандалы.

Это журналисты Frederik Obermaier и Bastian Obermayer, которые вчера отвечали на вопросы читателей.


Кому интересно, могут полюбопытствовать, какой "шлейф" расследований тянется за Бастианом и Фредериком Обермайером.

Здесь вполне закономерен вывод: если сразу несколько ведущих спецслужб мира не ведут "досье" по таким журналисты, то эти спецслужбы можно смело разгонять, будучи полностью уверенными в их недееспособности.

✯☭✯

Бастиан и Фредерик Обермайер успели написать книгу о том, как "всё начиналось".

Всё закрутилось с сообщения некоего "Джона Доу"– информатора, использующего принятый в англоязычном мире псевдоним для обозначения анонимности. "Джон Доу" предлагает Бастиану взглянуть на интересные документы и тот сразу соглашается.

Кто был источником самой большой утечки данных в мировой истории, до сих пор неизвестно – в книге авторы признаются, что они сознательно сократили реплики "Джона Доу", чтобы не допустить случайных указаний на личность информатора.

Но приведенных подробностей хватает, чтобы убедиться в "неслучайности" утечки – информатор хорошо знаком с содержанием документов – в разговоре с журналистом источник с ходу называет несколько фирм, связанных с сирийским лидером Башаром Асадом и как отмечает сам Обермайер, информатор, вероятно, знал, что россиянин Сергей Ролдугин – друг президента Владимира Путина, и появление этой фамилии в документах его очевидно "обеспокоило":
=> http://news.tut.by/world/492028.html


✯☭✯

Здесь можно сделать небольшое отступление про фирму "Moссак Фонсека" - помимо подозрений в содействие уклонению от уплаты налогов, компанию обвиняют в оказании помощи в обходе международных санкций.

Примечательный момент – спустя несколько дней после принятия США санкций против России в марте 2014 года "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)" Минфина США нанимает несколько специалистов следователей, в т.ч. руководителя одного из отделов Управления.

Набор таких специалистов ведётся на постоянной основе.
Например, одна из последних вакансий (после замещения её снимут с сайта)
=>https://www.usajobs....ails/435715900/

Но этот "призыв" происходит не в таком масштабе как в марте 2014 года.

Сразу после объявления санкций против России в Управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США открылись сразу 3 вакансии для следователей без опыта работы.

За прошедшие 2 года такой набор Supervisory Sanctions Investigator проводился лишь однажды – 11 марта 2014 года, за 6 дней до того, как был объявлен круг физических лиц, которым адресованы санкции против России (Д.Рогозин, В.Матвиенко, В.Сурков и др.).
=>http://vbulahtin.liv...com/720620.html

Международное преследование активов российских должностных лиц могло стать "имиджевым" проектом для Министерства финансов США.
Мало того, что следовало доказать эффективность санкций (найти и арестовать активы), можно было обнародовать подтверждения коррупции в высших эшелонах власти.

Коррупция – краеугольный камень, положенный в основу протеста против существующего положения вещей в России. Здесь любое лыко пошло бы в строку.

Удобный случай отыграться на нарицательном всего плохого в России - "коррупции чиновников".
Чем больше тайных, подпольных счетов, вилл, золотых батонов и шубохранилищ обнаружилось бы за рубежом, тем эффективнее были бы реализованы задачи Правительства США, ради решения которых принимались санкции.

Но прошло свыше двух лет и результаты работы следователей, мягко говоря, не очевидные.

Дальше вполне умозрительная конструкция – команда новых следователей по санкциям должна давать результаты. У чиновников США с этим строго – эффекты работы должны быть очевидными и измеримыми.

Можно представить себе недовольство руководителей спецслужб США (в министерстве финансов есть и собственная внешняя разведка), когда оказывается, что по погрязшей в коррупции "верхушке России" (уведенные за рубеж миллиарды Путина и единомышленников), в отношении которой приняты санкции, нет ни одного заслуживающего внимания факта теневых операций.

И это с учетом того, что под рукой у следователей вся база операций SWIFT (по программе "Finance Tracking Program").

Отчаяние столь велико, что поиск "сокровищ" в итоге отдают господрядчику:
=>http://vbulahtin.liv...om/2106512.html

Возможно, неслучайно "архив Moссак Фонсека" появляется именно в начале 2015 года – за год работы следователей должно было что-то "возникнуть".

Можно допустить, что выявленных документов было недостаточно для действий правоохранительных органов США, но для проведения информационной спецоперации иногда и документов не требуется – главное мифология и подача.

В начале 2015 года с именитыми журналистами Обермайерами связывается аноним Джон Доу, "обеспокоенный" "появлением" фамилии друга Путина в документах.

✯☭✯

Во вчерашней пресс-конференции главные расследователи газеты "Зюддойче цайтунг" высказали блестящее этическое объяснение своего несогласия публиковать документы "Панамского досье":
"Общественность не сможет извлечь пользу из необработанных данных больше... Существует также вероятность того, что с утечкой свяжут невиновных людей, которые не сделали ничего противозаконного... ".

Журналисты очень переживают за благополучие людей, которые могли проводить законные операции через офшоры, и замарает соседство с именами уклонистов от налогов и коррупционеров.

Это действительно репутационные риски.
Например, начальник Службы принудительного исполнения судебных актов Армении Мигран Погосян подал прошение об отставке потому, что в "Панамском досье" его имя упоминается наряду с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева.
=>http://www.kavkaz-uz...rticles/281090/

Возможно, именно поэтому журналисты "Зюддойче цайтунг" в своём нынешнем расследовании не упоминают акул немецкого бизнеса и прошлые расследования "Зюддойче цайтунг" по офшорам.

Не хотят замарать соседством?

Сара Вагенкнехт в Бундестаге прямо высказывает претензии федеральному правительству в связи с его странной активностью после "панамской утечки".



"Немецкие организации держали через дочерние предприятия более 1600 фондов и трастов во всех налоговых гаванях в мире. Уже в марте 2013 года Süddeutsche Zeitung сообщила, что видные предприниматели и физические лица замешаны в этом через панамские фирмы – в том числе представители семей Порше, Piëch, Quandt, Burda, Якобс и фон Финк.
Т.е. сливки немецкой денежной аристократии замешаны в подозрительном налоговом оазисе, а федеральное правительство обо всем этом якобы ничего не знаем. Это же политика, которая совершенно не заслуживает доверия".

"Зюддойче цайтунг" несколько лет ведет расследование офшорных схем немецких компаний, в т.ч. работающих через панамские офшоры.
Но эти факты не входят в корпус материалов "Панамского досье".

Немецкие журналисты привлекают дополнительно около 400 расследователей и экспертов, целый год "копают" 11 млн.файлов, и в итоге публикуют несколько бумажек, "подтверждающих" операции через офшорную компанию, владелец которой Сергей Ролдугин.

Напомним внешний вид "документа", который якобы "подтверждает" займ компании Sandalwood Continental российской фирме "Озон".


Или документ без подписи о сделке между двумя "офшорами Ролдугина".


Есть неумолимый факт – в обнародованных документах нет ни одного документа по сделкам, который был бы юридически оформлен.
Есть оформленные доверенности и свидетельства о собственности, но документов по сделкам нет.

Для сравнения – компрометирующий бывшего исландского премьер-министра документ был хотя бы подписан.


К моменту публикации "расследования" у журналистов есть ряд громких имен, которые фигурируют в документах "Панамского досье".

Но на обложке самой главной и первой публикации о "Панамском досье" мы увидели Владимира Путина, имени которого в панамских бумагах нет.


✯☭✯

Уже сделана сводка по характерным ответам журналистов "Зюддойче цайтунг" на вчерашней онлайн-конференции:
=>http://vbulahtin.liv...om/2300821.html

Надо понимать, что на вопросы отвечали вполне искренние молодые люди, которые, прихлебывая кофе, старались по возможности правдиво, но без лишних подробностей удовлетворить читателей.

Отвечающие на вопросы – обыкновенные люди, не разведчики и не злоумышленники.
И они имеют право на ошибку.

Когда их спрашивают "контактировали ли вы со спецлужбами", кто-то из журналистов отвечает, что надеется, что спецслужбы заранее не знали о расследовании ("по крайней мере, мы надеемся")
=>https://www.reddit.c...estigative_j...

Их спрашивают "как координировалась работа столь значительного числа журналистов?".

И кто-то из расследователей начинает формулировать ответ о том, как всё начиналось:
– состоялись встречи, где оформлялась атмосфера доверия,
– хорошо, что нашелся кто-то, с кем можно было всё обсудить…

"Мы также встречались несколько раз – в Вашингтоне [sic!], Мюнхене, Лиллехаммере, Йоханнесбурге и Лондоне [sic!].
…Для координации работы, мы создали проектные группы, которые были сосредоточены на определенных аспектах Панамских документов. Как ФИФА или Россия".

Привет от Джона Доу: первое, что упоминает формулирующий ответы журналист в связи с координацией работы и встречами журналистов – специальные проектные группы по ФИФА и России.


Воспоминания о начале работы, создании доверия, обсуждении "замкнулись", вызвали ассоциацию с созданием проектных групп по России и по ФИФА (что тоже вполне определенным образом связано с Россией).

Порфирий Петрович, следователь из "Преступления и наказания" уже обязательно сказал бы обличающее:
– Вы и убили-с!

Но расследователи идут дальше – они рассказывают, что сразу же после получения данных они сотрудничали с доверенными лицами из " The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)" – и лишь потом появились 400 журналистов, в том числе из ведущих мировых СМИ, по каналам которых стали распространятся результаты расследования.

Уже многократно отмечалось, что среди основных официальных спонсоров ICIJ: фонд «Открытое общество» (фонд Сороса), Санлайт Фандейшн (получает большую часть финансирования от Сороса), фонды Макартуров, Найтов, Форда, Рокфеллеров, Карнеги, фонд основателя EBay ультра-либерала и глобалиста Омнидьяра.
Одним из спонсоров ICIJ и Центра за честность в обществе (Center for Public Integrity - CPI), на базе которой он создан, ранее числился Heinz Endowment, фонд, который возглавляет Тереза Хайнц-Керри, супруга госсекретаря США.
=>http://katehon.com/r...-soros-i-pan...

Расследование "Панамских бумаг" на самом раннем этапе проводилось в симбиозе "Зюддойче цайтунг" и ICIJ.

В качестве места первой "координационной" встречи назван Вашингтон, где находится офис ICIJ.

Наверняка, там и формировалась атмосфера доверия, и у Бастиана и Фредерика Обермайеров "появилась возможность говорить о работе с кем-либо еще".

Посмотрев на карту местности, где была проведена первая встреча, умозрительный Порфирий Петрович еще более утвердился бы в своих выводах.

Офис ICIJ находится через дорогу от Белого дома.
Где еще так удобно создавать доверие и отдельные проектные группы по России, относительно которой так обеспокоен аноним Джон Доу?

✯☭✯

В качестве эпилога можно привести примеры того, как в России "разносят" информацию, появившуюся благодаря неизвестному анониму и неподтвержденную документами
=>http://vbulahtin.liv...om/2288957.html

Есть люди, которые всё еще верят.

в жж

[Ramerup]

Все-таки panama papers реально обрабатывают неквалифицированные популисты-говнюки

Пишет Андрей Споров (Andrey Sporaw) (sporaw.livejournal.com)
2016-04-27 04:36:00

Им не нужна правда. Им нужны "горячие" статьи, генерирующие трафик. Реальность неважна.

Ровно так же, как они смешивают несмешиваемое по принципу объявления "родственными" компаний при регистрации их на одних и тех же номиналов или по одним и тем же юридическим адресам, так же и... с баблом, которое выводилось по по схеме Молдавских судов... что сделали? А все бабло намешали, не разбираясь, и привязали к Ролдугину. Реально мрази.

Там кто-то из них бил себя пяткой в грудь на тему, что де, является специалистом по AML и fraud. Вранье и *удак, если этот человек позволил такую чушь выпустить.

Ему бы узнать базовые вещи, как потоки сходятся и смешиваются, как они по взаимозачету уходят. Как люди могут получать деньги от сделок, к которым они никакого отношения не имеют вообще (по фиктивным договорам) и т.д. А так же, почитать хотя бы какие-нибудь истории по обналу и прочим выводом за рубеж вообще. И, например, практические истории, вполне известные публично даже, когда к обычным "экономическим" деньгам (обнал, транзит, вывод и т.п.) подмешивались откровенно криминальные. Украденные или, например, выкуп за похищенного человека (привет КАМАЗу).

Роковым же для Содбизнесбанка стал эпизод с «КамАЗом». Через «Содбизнес» были обналичены 10 млн руб., предназначавшиеся для выкупа гендиректора ОАО «КамАЗ-Металлургия» Виктора Фабера, похищенного в прошлом году. (И хотя выкуп был выплачен, преступники убили Фабера.) Скорее всего, в банке даже не знали, что за деньги они обналичили, но именно этот перевод дал повод для претензий к СББ со стороны Центробанка— «Содбизнес» стал первым,чья лицензия была отозвана на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».;
плюс это

Чтобы понять, что это чушь - сравните исходную сумму "украденного из бюджета" с фигурирующими $800K. Можете даже посчитать какой % от этой суммы будут составлять эти смешные $800K.Чтобы понять насколько это притянуто "за уши", лишь бы было ну оооочень громко опять. 0,4%? Или сколько? А что же не напишете про остальные 99,6%?

Просто непрофессионалы. Позор.

В общем, это реально большая пиар-кампания и ничего больше.

Требовать здесь от этих "авторов" можно лишь одно: выложите raw data.

P.S. И просто уже в конец затрахали со своим "расследованием Магнитского", скоро бухгалтера-аудитора Магнитского, которого вначале пытались делать юристом и адвокатом, сделают уже следователем Secret Service, расследующим мировые финансовые аферы, ога. Вот ваш е*учий следователь Магнитский, наслаждайтесь (см. видео по ссылке).

Добавлено 27.04.2016 18:32: Ну вот, нашлись хоть какие-то адекватные люди, написали ровно то, о чем я выше говрил:

"И это более или менее все. Если вообще не видеть границ между инструментом и тем, кто его использует, то можно немедля прийти к выводу о том, что заказчиком убийства Сергея Магнитского был директор санкт-петербургского Дома музыки, или, например, Владимир Путин, просто потому, что он знаком с Сергеем Ролдугиным. Но важно не останавливаться на достигнутом. Например, молдавские компании Bunicon-Impex и Elenast-Com также известны по прежним расследованиям тем, что через них прошли деньги еще двух компаний из «дела Магнитского» — Nomirex Trading и Bristol Export — $1,2 млн. Обе зарегистрированы в заброшенном доме около приднестровской Рыбницы на имя некоего Петра Буниковича. Смысл этого бизнеса в Приднестровье заключался в том, чтобы передать деньги новозеландской компании Keronol, которая, в свою очередь, связана операциями со скандалом вокруг спасавшегося правительством США банка Wachowia, а также, по неподтвержденным данным, с мексиканским наркокартелем Синалоа. Все это также происходило в 2008 году — и, таким образом, можно предположить, что заказчиком убийства Сергея Магнитского был консорциум из администрации президента России, Госдепартамента США и торговцев мексиканским кокаином. Впрочем, с тем же успехом можно говорить и о том, что этот консорциум был всего лишь пешкой в руках правительства Приднестровья, которое выступало слепым орудием в руках коварных банкиров из Литвы — именно через банки этой страны проходили в определенный момент некоторые суммы по этим операциям. Обратите внимание: всю потребную для этих предположений информацию мы почерпнули на сайте OCCRP из сообщения за ноябрь 2011 года.

Однако если быть чуть спокойнее, то можно констатировать: OCCRP, видимо, обнаружил подтверждение к версии, которую “Ъ” предполагал в публикации от 11 апреля. Данные OCCRP и фрагменты цепочек трансакций «дела Магнитского» показывают тех, кто пользовался услугами неформальной сети компаний, делающих из крайне нехороших денег по всему миру, от следственного изолятора Лефортово до кондоминиумов в Майами включительно, приемлемые для мировой финансовой системы. Это и российские коррупционеры, и французские неплательщики налогов, и мексиканские наркокартели. Мы не удивимся, если там обнаружатся боснийские торговцы живым товаром или китайские партийные деятели, а международные поставщики оружия в Африку в обход резолюций ООН там уже обнаруживаются" ©